AUSTRAC 負責偵查和預防澳大利亞的金融犯罪，并負責對該國的金融服務提供商進行監(jiān)管。為了履行這些職責，AUSTRAC 收集和分析來自銀行和其他有義務組織的報告，然后使用這些報告生成金融情報數(shù)據(jù)，用于后續(xù)的刑事調查。匯款服務提供商和加密貨幣交易所必須先獲得AUSTRAC 注冊，然后才能開始運營。我們整理了一個AUSTRAC 注冊包，以幫助新的匯款和加密貨幣交易業(yè)務運營商完成注冊流程，并幫助他們基本了解他們在經(jīng)營業(yè)務時的主要義務。套餐一般包括：
AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估
在申請匯款注冊或加密貨幣交易所注冊之前，您應該完成 AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估。否則，如果 AUSTRAC 在注冊過程中要求提供文件，您的申請可能會被拒絕。
澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意義的數(shù)字貨幣許可牌照，它的經(jīng)營范圍可以體現(xiàn)出數(shù)字貨幣字眼，首先要注冊一個澳大利亞公司。
申請材料:
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號；
2、澳大利亞公司股東、董事詳細個人資料 （護照掃描件，個人電話，住址等）；
3、澳大利亞辦公室地址；
4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證；
申請流程
1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3. 準備與撰寫申請材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6. 申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。
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1、協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3、準備與撰寫申請材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6、申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。
辦理時間一般2-3個月左右。