門禁系統(tǒng)

1、對已經(jīng)離職員工的廠牌是否有進(jìn)行回收處理。

2、是否發(fā)放給所有員工一個帶有姓名、職位、部門與照片的工作證件/掛牌；

3、員工在工廠內(nèi)所有時間是否都有佩帶工作證件/掛牌；

4、來訪人員是否有出示身份證/或帶照片的有效證明，以供保安員進(jìn)行身份鑒別；

5、當(dāng)身份被證實，訪問者是否進(jìn)行登記；

6、訪問者是否有佩帶訪客證件/掛牌，并且通過掛牌是否能很容易區(qū)別于公司的員工；

7、訪問者是否有工廠人員陪同/監(jiān)督

8、到達(dá)的物品或信件是否在發(fā)放前進(jìn)行檢查。

9、長期在工廠內(nèi)活動的訪客（如施工人員）是否有臨時工作證件或持牌識別；

10、包裝/倉庫/裝運/集裝箱停放區(qū)域是否與其他區(qū)域分開，進(jìn)入這些區(qū)域是否有相關(guān)程序進(jìn)行授權(quán)與識別；

11、包裝/裝運區(qū)域是否有措施限制員工在這些地方的穿越行為。

貨柜

1、工廠是否制訂相應(yīng)的程序確保進(jìn)出貨物的；

2、貨物是運輸是否安排押運人員護(hù)送，并且護(hù)送人員需要在運送過程中是否配備與工廠聯(lián)系的聯(lián)絡(luò)設(shè)備（如手機）；

3、是否制定貨物監(jiān)控程序。

4、是否制定裝貨前查驗貨柜/掛車（拖車）完整性，包括柜門的鎖閉裝置的可靠性的書面程序；

5、在集裝箱裝貨前是否有對集裝箱進(jìn)行檢查；

6、在裝柜過程中是否有反恐小組成員進(jìn)行全程監(jiān)督；

7、裝柜區(qū)域是否只允許授權(quán)人員進(jìn)入；

8、集裝箱是否使用一次性封條；

9、貨柜封條：是否制定關(guān)于滿載貨柜如何加封的書面程序；

10、是否只有指定的人員可以分配到貨柜封條；

11、貨柜是否被放置在專門的區(qū)域以防止非授權(quán)的入侵。

人事

1、是否有書面的招聘程序/指引；

2、是否有要求所有雇員都需要填寫簡歷/申請表并保存；

3、人事行政部與用人部門是否都有安排人員對應(yīng)聘者進(jìn)行面談；

4、所有應(yīng)聘人員的背景調(diào)查是否都在合法的范圍內(nèi)；

5、對應(yīng)聘者的求職申請資料（如工作經(jīng)歷及介紹人）是否在聘用前查驗。

6、工廠是否對所有員工的身份證件復(fù)印件進(jìn)行保存；

7、是否制定對離職人員的工作證、工具、鑰匙及系統(tǒng)進(jìn)入權(quán)限的移交/解除的程序；

8、是否有每天將離職的人員名單交給保安處。

培訓(xùn)與警覺意識

1、是否對全員(不僅是人員)都進(jìn)行了基本教育培訓(xùn)；

2、對全員的培培是否包含了保持貨物完整性，辨識內(nèi)部威脅及加強門禁管理方面的內(nèi)容；

3、是否對收防恐小組成員提供額外的意識的教育。

信息資訊

1、計算機系統(tǒng)是否使用獨立指定帳號及的登陸密碼；

2、是否有制定書面的IT政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)并向員工提供相關(guān)培訓(xùn)；

3、對于船務(wù)系統(tǒng)密碼與進(jìn)入系統(tǒng)權(quán)限是否已被設(shè)置，并確保；

4、是否已制定一個可以IT系統(tǒng)的權(quán)限與指導(dǎo)文件（如哪些部門、哪些人員可以使用？）

程序

1、是否制定關(guān)于供應(yīng)鏈上的貨物運輸、交收及倉儲保安措施的書面化程序；

2、是否制定程序以確保所有貨運清單上的資料清晰、完整、正確及防止調(diào)換、丟失或錯誤信息。（文件管理必須包括電腦授權(quán)及電腦資料的保護(hù)措施。）

3、為確保收到的進(jìn)口貨物的完整性，是否已制定程序確保生意伙伴送達(dá)的貨物資料的準(zhǔn)確與及時。確保貨物的裝船單據(jù)及其它文件的完整，并制定程序查驗裝船重量、標(biāo)簽及數(shù)量的準(zhǔn)確性；

4、抵達(dá)的貨物應(yīng)該與貨物清單上的資料核對。貨物應(yīng)該準(zhǔn)確描述，稱重、標(biāo)簽、記號、點數(shù)并查驗。準(zhǔn)備發(fā)出貨物應(yīng)該與訂單或送貨單上資料核對；

5、送貨或收貨司機的身份在貨物收發(fā)貨前是否得到核實；

6、貨物所有缺失、超重及其它明顯差異或異常的情況是否的展開調(diào)查；

7、是否有制定封條與符合的程序，包含報告程序。